并购重组协议书范本 并购重组协议书范本

XX公司并购重组协议书

本协议由以下两方签署：

（一）甲方：XX公司（以下简称“并购方”）

（二）乙方：YY公司（以下简称“目标公司”）

鉴于甲方有意通过并购重组的方式取得目标公司的全部或部分股权，并成为目标公司的股东或控股股东，双方经友好协商，达成如下协议。

定义与解释

1、定义：本协议中，以下术语具有以下含义：

（一）“股权”指目标公司的全部或部分股份；

（二）“并购方”指甲方公司；

（三）“目标公司”指乙方公司；

（四）“交易价格”指双方商定的并购交易的总金额；

（五）“交易完成日”指双方完成所有交易手续的日期。

2、解释：本协议所涉及的所有术语和表达，均应按照其通常含义解释，如有歧义，则以有利于协议目的的解释为准。

并购方式及股权 *** 比例

1、并购方式：甲方以现金或资产的方式购买目标公司的全部或部分股权。

2、股权 *** 比例：双方商定，甲方应购买目标公司XX%的股权。

交易价格及支付方式

1、交易价格：双方商定，本次并购交易的总金额为人民币XX元整。

2、支付方式：甲方应在本协议签署之日起XX个工作日内，将交易款项支付至目标公司指定的银行账户。

交易程序及时间安排

1、双方应在本协议签署后，尽快完成以下工作：

（一）完成尽职调查；

（二）商定交易价格及支付方式；

（三）签订正式的股权 *** 协议；

（四）办理相关手续，包括但不限于工商变更登记、税务登记等。

2、交易完成日应在双方完成所有交易手续后确定。

保证与承诺

1、目标公司保证其提供的所有信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、目标公司承诺在交易完成后，将继续保持其业务稳定发展，并积极配合并购方的整合工作。

3、并购方保证将按照本协议的约定支付交易款项，并履行其在股权 *** 协议中的义务。

风险与责任承担

1、在尽职调查过程中，如发现目标公司存在未披露的重大风险或负债，双方应重新商定交易价格或终止本协议。

2、交易完成后，如因目标公司的业务、财务、法律等方面的问题导致并购方遭受损失，目标公司应承担相应的赔偿责任。

3、双方在履行本协议过程中，应遵守相关法律法规，如因违反法律法规导致任何纠纷或损失，应由责任方承担相应的法律责任。

违约责任及争议解决方式

1、如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

2、双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

其他事项

1、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，如需延长有效期或终止本协议，应经双方协商一致并签署书面协议。

2、本协议的变更、解除或终止，均应由双方协商一致并签署书面协议。

3、本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议的附件、补充协议等均为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

5、本协议的解释权归甲乙双方共同拥有，如有任何疑问或需要进一步明确的事项，应通过友好协商解决。

6、本协议的签署并不代表任何形式的合作意向或合作关系的建立，仅作为并购重组交易的法律依据，如有其他合作意向或合作关系需另行商定并签署相关协议。

7、本协议的履行过程中，如遇不可抗力因素导致任何一方无法履行其在本协议中的义务，该方应及时通知对方并说明原因，在得到对方同意后，可适当延长履行期限或采取其他合理的解决方案，如因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方均不承担违约责任，不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策变化、法律法规变更等无法抗拒的原因。

8、本协议的履行过程中所涉及的所有费用（包括但不限于律师费、审计费、评估费等