全资子公司成立章程 全资子公司成立章程

全资子公司成立章程

总则

本章程根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为规范全资子公司的组织与行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，特制定本章程。

公司名称及地址

公司名称：XXX全资子公司（以下简称“本公司”）

公司地址：XXX

公司性质

本公司是由XXX（母公司）全资设立的有限责任公司，母公司持有本公司100%的股权。

公司宗旨

本公司的宗旨是：在母公司的战略指导下，依法开展经营活动，实现可持续发展，为股东创造价值，为社会作出贡献。

注册资本

本公司的注册资本为人民币XXX万元，由母公司全额出资。

经营范围

本公司的经营范围为：（请根据实际情况详细列举经营项目）

组织机构

1、股东会：股东会是公司的更高权力机构，由母公司代表全资子公司的唯一股东组成，股东会负责审议批准公司的经营方针、投资计划、财务预算及决算等重大事项。

2、董事会：董事会是公司的执行机构，负责执行股东会的决议，制定公司的日常经营计划及投资方案等，董事会成员由母公司推荐并经股东会选举产生。

3、监事会：监事会是公司的监督机构，负责监督公司的财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等，监事会成员由母公司推荐并经股东会选举产生。

4、高级管理人员：本公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任，总经理负责公司的日常经营管理活动，副总经理协助总经理工作。

股东的权利和义务

1、权利：股东享有收益权、知情权、表决权等权利，母公司作为全资子公司的唯一股东，享有对子公司的经营管理决策权。

2、义务：股东应按照公司章程的规定履行出资义务，维护公司的合法权益，不得损害公司及债权人的利益，母公司应支持子公司独立运营，不得干预其正常经营活动。

公司的股权结构与变更

1、股权结构：本公司为全资子公司，母公司持有100%的股权。

2、股权变更：如需变更公司的股权结构，应经股东会决议通过，并按照相关法律法规办理变更手续。

财务管理与利润分配

1、财务管理：本公司应按照国家有关财务会计制度的规定，建立完善的财务管理制度，确保财务报告的真实、完整。

2、利润分配：本公司的税后利润按照公司章程的规定进行分配，原则上应先提取法定公积金和任意公积金，再根据股东的出资比例进行分配，具体分配方案由董事会制定，经股东会审议批准后实施。

十一、公司解散与清算

1、解散事由：本公司因下列原因解散：（一）营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因合并或分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照或被撤销；（五）其他法定原因。

2、清算程序：本公司解散时，应按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定成立清算组，进行清算，清算结束后，清算组应当 *** 清算报告，经全体成员签字后报股东会或人民法院确认，并向相关机关报送清算报告及注销登记申请。

十二、附则

1、本章程的解释权归本公司所有，如遇特殊情况需修改本章程，应经股东会决议通过并报相关机关备案。

2、本章程自公司注册登记之日起生效，未尽事宜按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规执行，如有与国家法律、法规相抵触的条款，以国家法律、法规为准。

3、本章程一式两份，一份留存公司备案，一份报相关机关备案。

4、本章程中的所有条款均应遵守中华人民共和国的法律、法规和规章，如有任何违反法律、法规和规章的行为，本公司将承担相应的法律责任。

5、本公司应遵守社会公德和商业道德，维护社会公共利益和股东的合法权益，如有违反社会公德和商业道德的行为，本公司将承担相应的社会责任和法律责任。

6、本公司将积极履行环保责任和社会责任，关注员工权益和社会发展，为促进社会和谐稳定发展做出贡献。

7、本公司将定期向股东报告经营情况及财务状况，保障股东的知情权和监督权，公司将积极与股东沟通，听取股东的意见和建议，共同推动公司的发展。

8、本公司将建立健全内部管理制度和风险控制机制，确保公司的稳健运营和风险防范，对于可能出现的风险和问题，公司将